Полная комплаенс-проверка юридических лиц и предпринимателей.

Нужна надежная информация о партнере или контрагенте? Мы проведем глубокий анализ и предоставим детальное заключение, чтобы защитить Ваш бизнес от рисков. ЧТО ВКЛЮЧАЕТ НАША ПРОВЕРКА И ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Мы собираем и анализируем информацию из официальных источников, включая актуальные данные на дату запроса. Наше заключение охватывает следующие ключевые блоки: 1-Основная информация и Статус Полное наименование организации и организационно-правовая форма ОПФ, например, Общество с ограниченной или дополнительной ответственностью. Текущий статус деятельности Действующая, Микрофирма и т.д.. Идентификационные коды: ИНН, коды статистики Вид деятельности, СОАТО. 2-Регистрационные данные Дата и номер государственной регистрации. Орган, осуществивший регистрацию. Размер уставного фонда. Юридический адрес и доступные контакты (телефоны, электронная почта). 3. Учредители и Связи Полный список учредителей (ФИО физических лиц или наименования юридических лиц). Сведения о руководителе организации. Выявление связей с другими компаниями и дочерними структурами (наличие или отсутствие). 4. Финансовое состояние и Налоги Применяемая система налогообложения (например, Плательщик налога с оборота). Статус плательщика НДС (наличие сертификата). Проверка наличия и размера налоговой задолженности. Отнесение к категории крупных налогоплательщиков. 5. Судебные дела и Исполнительные производства Полная история судебных разбирательств: общее количество дел, текущие и завершенные процессы. Детализация последних дел: номер, дата, суд, истцы, ответчики, категория и подкатегория спора (например, споры с налоговыми органами по операциям со счетами). Результаты судов и статус исполнения решений", наличие или отсутствие исполнительных листов). 6. Имущество, Залоги и Интеллектуальная собственность Сведения о наличии зарегистрированной недвижимости. Информация о зарегистрированных товарных знаках. (Дополнительно: проверка по реестрам залогов). 7. Лицензии и Реестры Наличие действующих лицензий на виды деятельности. Проверка нахождения компании в реестре недобросовестных поставщиков. Статус резидента (например, IT-парка). 8. Деловая репутация и Рейтинги Рейтинг устойчивости компании. Рейтинг подрядчиков. Информация об участии в государственных закупках (как заказчик или поставщик). Сведения о прохождении аудита. Факты злоупотребления НДС. Закажите комплаенс-проверку сегодня и получите полное представление о Вашем партнере! Стоимость проверки одной фирмы: 300 000 сум. Telegram / WhatsApp: 97 745 50 08